反洗钱内部控制特点包括什么

Answer 1

包括了健全的内部控制管理制度，创造良好的内部控制环境，实施内部控制；

在反洗钱防范和执法方面，经过金融监管部门和金融机构的共同努力，我国商业银行初步形成了以了解客户、交易报告和记录保存为基础的反洗钱内控体系，2003年是开展交易报告的第一年，仅外汇交易领域就报送了260多万笔大额和可疑资金交易。

涉及交易金额6000亿美元。2002年和2003年两年里，我国公安机关对洗钱严重的地下钱庄进行专项打击，打掉地下钱庄62个，收缴赃款、赃物折合人民币1.3亿元，抓获犯罪嫌疑人200多名。

扩展资料：

反洗钱内部控制介绍如下：

为完善反洗钱立法，全国人大已于今年3月22日成立了《反洗钱法》起草小组，包括人民银行在内的十几个部委正在积极参与起草小组的工作。人民银行还在抓紧建设反洗钱监测分析中心。

通过中心建设将实现本、外币交易报告统一监测分析，并运用电子化手段集中数据处理，提高监测分析水平。央行重点要求强化金融机构反洗钱内控制度。从今年5月开始，按照《金融机构反洗钱规定》，全国各商业银行正在进行反洗钱工作检查。

参考资料来源：新华网-全面加强反洗钱体系建设 建立长效工作机制

参考资料来源：新华网-刘宏华：全力推动反洗钱工作向纵深发展

Answer 2

反洗钱内部控制制度的特点包括内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性。这在反洗钱培训终结性考试里有多项选择题的。

Answer 3

反洗钱内部控制制度的特点包括内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性对吗

Answer 4

　(一)健全的内部控制管理制度，创造良好的内部控制环境，实施内部控制，
　　(二)部门岗位职责的适当分离，
　　(三)建立有效的内部控制预警系统。