33智能网
新记
金融机构预防洗钱活动的核心制度是
如题所述
举报该文章
相关建议 2016-07-01
反洗钱内部控制制度制度是反洗钱工作的核心制度。包括客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
当前网址:
https://33.aolonic.com/aa/0dpw05wr0000whc0bd.html
其他看法
无其他回答
相似回答
大家正在搜
相关问题
我国洗钱预防的措施有几项基本制度
什么是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的...
什么制度是反洗钱工作的核心制度
为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工...
我国反洗钱“一个规定,两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项...
反洗钱法第三十二条规定,金融机构的哪些行为
我国哪部法律是预防洗钱活动的
反洗钱工作三大基础是什么?其核心是什么?